北京清新环境技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告

作者:匿名 2019-11-07 10:27:28 阅读量:1780

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京青信环境技术有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市部规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,公司董事会将连选连任。公司于2019年9月23日召开第四届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于非独立董事连任的议案》和《关于独立董事连任的议案》。本公司现任独立董事已就董事会换届选举相关事宜发表了一致同意的独立意见。详见《独立董事关于公司2019年9月24日在指定信息披露媒体上披露的相关事项的独立意见》。

根据公司章程,公司第五届董事会由8名董事组成,其中非独立董事5名,独立董事3名。经公司股东提名,公司董事会提名委员会审议,同意提名邹艾毅先生、李顺先生、童静女士、张根华先生、刘超安先生为第五届董事会非独立董事候选人,提名张敏先生、王华先生、罗建华先生为第五届董事会独立董事候选人(候选人简历见附件)。其中,张敏先生为本公司会计专业独立董事候选人。张敏先生和罗建华先生都获得了独立董事资格证书。王华先生尚未取得深交所认可的独立董事资格证书。他承诺参加深交所举办的独立董事最新培训,并在本次提名后获得独立董事资格证书。

独立董事候选人的资格和独立性必须经深交所审查和批准,方可与其他非独立董事候选人一起提交公司股东大会审议和选举。股东大会采用累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人逐一进行表决。公司第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

兼任公司高级管理人员和公司董事会职工代表的董事总数不得超过公司董事总数的一半。

为确保董事会的正常运作,在新董事会就职前,原董事仍将按照法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定认真履行职责。

公司衷心感谢第四届董事会全体董事在任期间对公司发展做出的贡献。

特此宣布。

北京青信环境技术有限公司董事会

2019年9月23日

附件:

北京青信环境技术有限公司第五届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

邹爱义,男,1972年7月出生,中国籍研究生,无永久海外居留权。曾任四川省德阳市社会保障局副局长、什邡市比丘镇党委书记、四川三鑫风险投资有限公司副总经理、四川国源农业投资有限公司董事长

截至本公告披露日,邹艾毅先生未持有本公司股份;与控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份的股东无关,与公司其他董事、监事和高级管理人员无关。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在中国证监会禁止上市的措施,不存在证券交易所公开认定的不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。近三年没有受到中国证监会的行政处罚,没有受到证券交易所的公开谴责或三次以上的通报批评,没有因涉嫌违法违规被司法机关立案侦查或中国证监会立案侦查的案件,也没有被最高人民法院认定为“失信被执行人”的案件。

李顺,男,1976年5月出生,中国籍研究生,无永久海外居留权。曾任北京建设集团项目经理、田波环境集团西南地区项目经理、工程经理、总经理、田波环境集团四川公司总经理、四川发展国润环境投资有限公司总经理,现任四川国润环境投资有限公司董事长、四川众恒能源环境科技有限公司董事长、四川国润河捷环境科技有限公司董事长

截至本公告披露日,李顺先生不持有本公司股份;他担任公司控股股东四川发展国润环境投资有限公司董事长,与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在中国证监会禁止上市的措施,不存在证券交易所公开认定的不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。近三年没有受到中国证监会的行政处罚,没有受到证券交易所的公开谴责或三次以上的通报批评,没有因涉嫌违法违规被司法机关立案侦查或中国证监会立案侦查的案件,也没有被最高人民法院认定为“失信被执行人”的案件。

童晶,女,1985年1月出生,学士学位,中国国籍,无永久海外居留权。曾任四川发展(控股)有限公司资本运营部投资经理、四川发展众恒能源科技有限公司副总经理,现任四川发展国润环境投资有限公司资本运营部总经理

截至本公告披露日,童静女士未持有本公司股份;他是本公司控股股东四川发展国润环境投资有限公司资本运营部总经理,与本公司其他董事、监事和高级管理人员无关联。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在中国证监会禁止上市的措施,不存在证券交易所公开认定的不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。近三年没有受到中国证监会的行政处罚,没有受到证券交易所的公开谴责或三次以上的通报批评,没有因涉嫌违法违规被司法机关立案侦查或中国证监会立案侦查的案件,也没有被最高人民法院认定为“失信被执行人”的案件。

张根华,男,1968年2月出生,学士学位,中国国籍,无永久海外居留权。曾任北京世纪土地控股有限公司执行董事兼总经理、内蒙古开元生态铝业有限公司董事长、贵州鲁能传动科技有限公司执行董事兼总经理、北京潘泰科技有限公司执行董事兼总经理、北京青信高科技发展有限公司执行董事兼总经理及公司总裁。现任公司董事、北京清洁环境与节能科技有限公司执行董事、北京铝能源清洁环境科技有限公司董事、北京博辉通科技发展有限公司执行董事、贵州清洁丰丸能源科技有限公司董事长、浙江元信环境科技有限公司执行董事、赤峰袁波资源利用有限公司执行董事、内蒙古鲁能投资有限公司董事、赤峰袁波科技有限公司董事长

截至本公告披露日,张根华先生直接持有公司142,100股股份,持有公司5%以上的股东,北京世纪土地控股有限公司10%的股份,间接持有公司2%的清洁环境股份。本公司董事长张峥是伯侄关系人,与本公司其他董事、监事和高级管理人员无任何关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,也不存在中国证监会采取措施禁止上市的情形。未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事或者高级管理人员;近三年未受到中国证监会行政处罚;未受到证券交易所公开谴责或者三次以上知情批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查的情形。最高人民法院没有将任何情况认定为“违背被执行承诺的人”。

刘朝安,男,1956年3月出生,教授级高级工程师,中国国籍,无永久海外居留权。曾任北京电力设计院技术员兼助理工程师,华北电力设计院专业科长、副主任兼院长助理,华北电力设计院工程有限公司副总经理,大唐国际发电有限公司独立董事,北京国电华北电力工程有限公司董事长, 中国电力工程咨询公司华北电力设计院工程有限公司董事长兼总经理,北京京能清洁能源有限公司独立董事,现任公司董事,中国大唐集团新能源有限公司独立董事

截至本公告披露日,刘超安先生持有本公司14,700股股份;与控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份的股东无关,与公司其他董事、监事和高级管理人员无关。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在中国证监会禁止上市的措施,不存在证券交易所公开认定的不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。近三年没有受到中国证监会的行政处罚,没有受到证券交易所的公开谴责或三次以上的通报批评,没有因涉嫌违法违规被司法机关立案侦查或中国证监会立案侦查的案件,也没有被最高人民法院认定为“失信被执行人”的案件。

二.独立董事候选人简历

张敏,男,1977年2月出生,中国籍博士生,无权在国外永久居留。曾任湖北省化工公司会计、广东先锋控股有限公司独立董事、新疆准东石油科技有限公司独立董事、康平科技(苏州)有限公司独立董事,现任中国人民大学教授、博士生导师、会计系主任、安徽黄山胶囊有限公司独立董事、上海富汉微电子有限公司独立董事、北京韩健和山管理有限公司独立董事

张敏先生已取得深交所颁发的独立董事资格证书。截至本公告披露日,张敏先生未持有本公司股份;与控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份的股东无关,与公司其他董事、监事和高级管理人员无关。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在中国证监会禁止上市的措施,不存在证券交易所公开认定的不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。近三年没有受到中国证监会的行政处罚,没有受到证券交易所的公开谴责或三次以上的通报批评,没有因涉嫌违法违规被司法机关立案侦查或中国证监会立案侦查的案件,也没有被最高人民法院认定为“失信被执行人”的案件。

王华,男,1962年5月出生,中国籍博士生,无权在国外永久居留。曾任南京大学地理系助教、南京大学环境科学系助教兼讲师、世界银行发展研究部长期顾问专家、环境经济学家、高级环境经济学家、研究员、首席专家、国际环境政策研究所所长、环境与社会管理研究部主任、中国人民大学环境学院院长。他目前是中国人民大学环境学院的教授。

截至本公告披露日,王华先生未持有本公司股份;与控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份的股东无关,与公司其他董事、监事和高级管理人员无关。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在中国证监会禁止上市的措施,不存在证券交易所公开认定的不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。近三年没有受到中国证监会的行政处罚,没有受到证券交易所的公开谴责或三次以上的通报批评,没有因涉嫌违法违规被司法机关立案侦查或中国证监会立案侦查的案件,也没有被最高人民法院认定为“失信被执行人”的案件。

罗建华,男,1964年6月出生,学士学位,中国国籍,无永久海外居留权。曾任中国地质科学院中国地质学会青年工作委员会秘书长、国家环保局环境经济政策研究中心中国青年环境论坛执行委员会秘书长、全国人大环境资源委员会研究室副主任、主任、副主任、中华全国工商联合会环境服务商会秘书长。现任桑德国际有限公司独立董事、广东科达捷能有限公司独立董事、中华全国环境服务商会副主席兼首席环境政策专家。

罗建华先生已获得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。截至本公告披露日,罗建华先生未持有本公司股份;与控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份的股东无关,与公司其他董事、监事和高级管理人员无关。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在中国证监会禁止上市的措施,不存在证券交易所公开认定的不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。近三年没有受到中国证监会的行政处罚,没有受到证券交易所的公开谴责或三次以上的通报批评,没有因涉嫌违法违规被司法机关立案侦查或中国证监会立案侦查的案件,也没有被最高人民法院认定为“失信被执行人”的案件。

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